根據潛山市委統一部署，2020年8月20日至10月28日，市委第二巡察組對安徽天柱山旅游發展有限公司(以下簡稱天柱山旅游公司)開展了巡察，2021年3月22日反饋巡察意見。根據《中國共產黨巡視工作條例》和《中國共產黨黨內監督條例》有關規定，現將巡察整改進展情況予以公布：

一、加強組織領導，把巡察整改作為重要政治任務抓緊抓好

一是切實強化組織領導。天柱山旅游公司把做好巡察整改作為首要的政治任務，作為遵守政治紀律和政治規矩的具體實踐抓緊抓好。公司成立了由總支書記、董事長汪全海任組長的巡察整改落實工作領導小組，按照“誰主管，誰負責”的原則，將任務分解到各部門。整改以來，天柱山旅游公司已召開整改專題會議3次，召開相關部門整改推進調度會3次。積極主動與市委巡察辦保持密切聯系，到市委巡察辦匯報4次，確保整改工作不變形、不走樣，切實抓好巡察反饋意見的整改落實。

二是精準制定整改方案。認真研究分析巡察反饋意見，針對政治擔當意識不夠強、防范化解重大風險不夠有力、工程項目建設管理欠規范、抓黨建力度不夠等方面的問題，分別擬定整改任務和時限要求，強化整改舉措，研究制定了整改方案，列出整改問題清單、任務清單、時限清單和責任清單，建立整改臺賬銷號制度，確保每一個具體問題都整改落實到位。

三是建立健全長效機制。堅持邊整改、邊總結，把立規矩、定制度作為整改落實的重要措施，舉一反三，扎實推進制度建設。結合工作實際，對現行制度進行了重新梳理、檢查，已完成19項制度的廢改立工作，其中新制訂制度6項，修改制度13項。通過加強制度建設，鞏固整改工作成效，做到用制度管權、管人、管事。

二、高標準嚴要求，認真抓好整改任務落實

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況方面

1.推進國企改革發展的政治擔當意識不夠強問題

（1）針對聚焦主責主業實現可持續發展的路徑不寬問題

一是根據《企業內部控制應用指引》要求，在董事會下面設立了戰略規劃委員會，負責公司發展戰略的管理工作�，F正在結合公司一體化轉型改革，深化中長期發展規劃，在2021年上半年編制了《天柱山三年營銷推廣戰略策劃書》。二是現任公司董事長、總經理不再兼任其他職務，保證了公司領導班子聚焦主責主業。

（2）針對公司體制不順問題

一是成立了天柱山旅游公司改革工作領導小組，負責改革改制的日常工作。二是正式啟動天柱山旅游IPO及一體化轉型，積極推進旅游公司股份制改造。根據潛山市政府第60次常務會議精神，作為天柱山旅游上市的主體，股份公司6月18日正式掛牌成立。三是結合天柱山旅游IPO及一體化轉型，建立現代企業人員及薪酬管理制度。

（3）針對上市工作停滯不前問題

一是成立了公司改革工作領導小組，負責改革改制的日常工作。二是旅游公司股份制改造正在積極推進。潛山市政府第60次常務會議同意設立安徽天柱山文化旅游股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）作為天柱山旅游上市的主體，目前，股份公司注冊登記工作已完成，正在進行“三定”方案、薪酬方案、員工招聘方案等的編制工作。

（4）針對部分重點工作落實不力問題

一是經調查核實，天柱山莊升級改造項目因環評不及時、冬季及旅游旺季無法施工等原因造成施工斷斷續續；龍潭河景區開發項目受生態紅線未及時調整影響，進展較慢；《神奇天柱山》大型演藝、打造野寨燈光秀等項目，經公司充分調研發現，國內同類項目絕大多數虧損嚴重，投資受益預期較差，公司決定放棄該類項目。二是天柱山莊升級改造完成，丹青居9月份已經對外營業。三是龍潭河景區開發項目環評已取得潛山市自然環境分局批復，項目用地預審與規劃選址已取得安慶市自然資源和規劃局初審意見，項目核準報告通過了安慶市發改委初審，相關材料已提交至省發改委業務窗口待批，項目區用地報批組卷工作正在進行材料整理，索道上站房單獨選址落圖方案、下站區域土地規劃方案正在編制，索道詳勘已完成，項目區施工圖紙設計已完成。項目區邊坡治理工程已完工，安置房建設工程已開工建設。四是制定了《2021年度天柱山景區市場營銷工作方案》，明確了營銷工作任務，建立了“旅游公司班子成員+責任人+營銷員”的包保責任制和營銷工作月調度工作機制。截至10月24日，天柱山主景區入園人數完成全年保底任務量的89.42%，較上年度同期增長25.68%；公司營業收入較上年同期增長54.66%。

2.“三重一大”制度執行不到位問題

（1）針對集體決策討論不夠充分問題

修訂完善了《安徽天柱山旅游發展有限公司“三重一大”議事規則》，嚴格按照會議制度、會議程序規范操作，堅持民主集中制，提高決策的科學性。

（2）針對少數大額資金使用未經會議決策問題

一是修訂完善了《安徽天柱山旅游發展有限公司“三重一大”決策制度》，出臺《安徽天柱山旅游發展有限公司黨總支議事規則》《安徽天柱山旅游發展有限公司董事會議事規則》《安徽天柱山旅游發展有限公司監事會議事規則》《安徽天柱山旅游發展有限公司經理辦公會議事規則》，明確了決策程序，確保重大事項決策合規合法。二是經過自查，自2021年以來，大額資金使用等公司“三重一大”事項均按程序進行了研究。

3.意識形態工作責任制落實不夠有力問題

（1）針對對意識形態工作重要性認識不足問題

一是進一步強化黨管意識形態工作，成立了公司意識形態工作領導小組，領導小組下設辦公室，將意識形態工作列入總支2021年度工作計劃。二是在2021年4月召開的2020年度民主生活會暨中央巡視整改和潛山市委巡察整改專題民主生活會上，將意識形態工作納入了總支領導班子對照檢查和班子成員的發言內容，進行深入剖析，提出了下一步努力方向和措施。

（2）針對意識形態領域工作機制不夠靈活問題

進一步擴大意識形態宣傳陣地，加大意識形態工作報道密度，做到多渠道廣覆蓋宣傳黨建工作。天柱山官網設立黨建專欄，天柱山官方微信和微博菜單欄設立黨建之窗，重點宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神、新一輪深化“三個以案”警示教育、黨史學習教育和景區黨建新動態，做到兩微一端全覆蓋宣傳。

4.防范化解重大風險不夠有力問題

（1）針對經營成本過高，超負荷運轉問題

一是公司成立以來，承擔了景區大量管理、開發、保護等職能，相關費用大多從景區門票及經營收入中解決，景區執法大隊、天柱山林場等天管會下屬單位工作經費也在景區門票及經營收入中列支。公司已將相關情況向管委會作專題匯報，積極爭取政府和相關部門給予更多的資金支持，加強預算管理。二是鑒于旅行社、天柱山莊等基層單位底子薄、效益差、經費無保障，員工大多不愿意到基層單位工作，為穩定員工隊伍，解除員工的后顧之憂，公司決定給他們支付部分薪酬。下一步將按照《國務院關于改革國有企業工資決定機制的意見》等文件精神，結合旅游公司改革上市，不再發放下屬獨立核算企業職工薪酬，改由所在企業自主發放。三是拓寬融資渠道，降低財務成本。2020年底申請并獲批省農行中長期貸款，2021年1月15日前已全部完成融資租賃債務置換，優化負債結構，減少了財務費用。

（2）針對重大決策執行有偏差問題

修訂完善了《安徽天柱山旅游發展有限公司“三重一大”議事規則》，并嚴格執行。在重大決策前，充分進行調研，確保重大決策合理合規合法。

5.脫貧攻堅工作重視不夠問題

（1）針對認識不到位問題

一是公司黨總支于2021年1月底召開班子會議，專門研究脫貧攻堅事宜，集中學習了黨的十九屆五中全會和中央農村工作會議精神，深刻認識做好新階段“三農”工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的重大歷史意義。二是走訪特困戶和幫扶對象。年初，公司黨總支班子深入到特困群眾家中進行走訪慰問，詳細了解他們的生產生活情況，宣傳扶貧政策、了解脫貧成效、商談幫扶計劃，并為幫扶戶送去慰問金，送去了組織關懷與溫暖。三是公司黨總支與白水村黨總支召開座談會，對前期工作進行總結，并對下步鄉村振興工作交換了意見，為下一步鄉村振興奠定發展基礎。

（2）針對幫扶工作不扎實問題

一是春節前，總支書記、公司董事長帶隊赴白水村，與選派駐村干部交流思想，希望他們提高政治站位，站好駐村幫扶最后一班崗，切切實實在一線建功立業，為父老鄉親辦好事辦實事。二是我單位派出的扶貧工作隊，圓滿完成駐村工作任務，得到了鎮村和老百姓的一致好評，第一書記被天柱山鎮評為“優秀駐村干部”。

（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風情況方面

1.落實全面從嚴治黨主體責任不到位問題

（1）針對對黨風廉政建設工作重視不夠問題

一是2021年以來，公司黨總支集體學習習總書記關于黨風廉政建設重要論述和相關文件3次，結合新一輪深化“三個以案”警示教育，組織公司二級機構以上負責同志集中學習研討1次，對廉政建設工作進行再部署、再落實，強化了廉政風險教育。二是加強了項目工程建設、后勤接待等廉政風險較高領域的制度建設，出臺了《安徽天柱山旅游發展有限公司后勤接待管理辦法》《〈安徽天柱山旅游發展有限公司項目工程管理辦法〉補充辦法》等制度，健全監管機制，規范權力運行。

（2）針對推動警示教育常態化工作不夠扎實問題

一是將近年來違規問題處理結果在支部和職工學習會上通報，做到了用身邊事教育身邊人，進一步增強了廣大干部職工廉政意識和規矩意識。二是進一步完善和出臺了《〈安徽天柱山旅游發展有限公司項目工程管理辦法〉補充辦法》，從備選庫管理、工程變更管理和施工單位、監理單位、招標代理及工程咨詢考核等方面，健全項目工程監管機制，規范權力運行。

2.企業運行機制有漏洞問題

（1）針對促進國有資產保值增值作用發揮不力問題

一是針對應收款項，旅游公司成立了清收工作領導小組，對應收賬款正在進行司法程序清收。二是正在對閑置的天柱山莊石頭房進行改造，暑期結束后對外營業。三是擬將門面房收回，改造成辦公室和游客服務中心。四是對相關人員進行了追責問責。

（2）針對宣傳營銷效果不佳問題

一是編制了《天柱山三年營銷推廣戰略策劃書》，并按計劃實施。二是制定《2021年度天柱山景區市場營銷工作方案》，明確了營銷費用預算和營銷工作任務，建立“旅游公司班子成員+責任人+營銷員”的包保責任制和營銷工作月調度工作機制。三是截至2021年10月24日，天柱山主景區入園人數完成全年保底任務量的89.42%，較上年度同期增長25.68%。

（3）針對監管乏力問題

一是少數職工存在遲到、早退和導游倒賣門票等現象在公司督查辦督查過程中已發現，并按《天柱山風景區問責實施辦法》進行了通報，今年以來公司督查辦開展多次督查，從督查結果看，公司員工上班工作紀律性得到了進一步增強，沒有發現倒賣門票現象。二是針對濱河長廊因基礎設施維護檢查不到位，長期漏水的問題，公司更換了原有供水管道。

3.財務管理制度執行不嚴問題

（1）針對執行收支兩條線不到位問題

聘請專業人員作為公司財務顧問，加強對財務部門的業務指導和培訓，嚴格按照《企業會計準則》《企業財務通則》等國家統一會計規范要求進行會計核算。

（2）針對票據審核把關不嚴問題

一是對巡察反饋的具體問題進行了調查核實和逐一糾正。二是對相關責任人進行了追責問責。

（3）針對日常費用報銷制度不完善問題

一是公司出臺了《后勤接待管理辦法》規范后勤保障、公務接待、公車維修等行為和費用報銷流程。二是出臺了《差旅費管理辦法》，進一步規范差旅費標準、報銷流程等。

（4）針對部分入賬發票不合規問題

一是進一步完善了《財務管理制度》《內部審計管理制度》。二是舉一反三，對2021年度財務報銷單據進行了梳理排查。

（5）針對現金發放職工午餐補助問題

一是經核實，山谷流泉文化園、天柱山莊職工午餐補助系補助至職工食堂費用。二是2021年5月10日下發《關于進一步規范后勤接待管理工作的通知》，進一步明確職工伙食補助經費等撥付流程。

（6）針對固定資產登記不規范問題

一是聘專業人員作為公司財務顧問，加強對財務部門的業務指導和培訓。二是制定了《天柱山旅游發展有限公司固定資產管理辦法》。三是組織專班，對公司固定資產進行了全面清查、登記。

4.工程項目建設管理欠規范問題

（1）針對部分工程項目未履行招投標手續問題

修訂完善了《〈安徽天柱山旅游發展有限公司項目工程管理辦法〉補充辦法》，細化項目備選庫管理、招標代理及工程咨詢考核等條款，并嚴格落實政府采購制度。

（2）針對工程實施不規范時有發生問題

一是修訂完善制度《〈安徽天柱山旅游發展有限公司項目工程管理辦法〉補充辦法》，細化了項目備選庫管理、工程變更和施工單位、監理單位、招標代理及工程咨詢考核等條款。二是舉一反三，對前期竣工項目進行全面梳理，這些項目均經過相關部門審計。三是對相關責任人進行了追責問責。

（3）針對工程項目檔案不健全問題

一是項目工程部已按要求對前期工程檔案進行了整理，并對在建工程項目資料及時收集歸檔。二是制定《〈安徽天柱山旅游發展有限公司項目工程管理辦法〉補充辦法》，對項目工程管理進一步規范。

（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設方面

1.班子隊伍建設和管理不夠到位問題

（1）針對企業法人治理結構不科學問題

2020年初，在潛山市委和天柱山風景名勝區黨委、管委的正確領導下，為公司配優配齊了“三會一層”領導機構，建立健全了現代企業法人治理體系。

（2）針對人才招培留用機制不健全問題

一是加大了公司干部職工專業素質培訓力度。2021年4月，組織15名年輕干部骨干到浙江大學參加潛山市文旅管理人員綜合素能提升培訓班。二是結合公司改革轉型，對公司以及新成立的股份公司績效考核工作進行了優化。三是出臺《天柱山旅游發展有限公司人力資源十四五規劃》。

2.抓黨建工作力度不夠問題

（1）針對思想認識不到位、存在重業務輕黨建的現象，領導班子缺乏搞好基層黨建工作的責任和激情問題

一是對巡察反饋的問題，在2020年度民主生活會暨巡察整改專題民主生活會上進行了深刻剖析，班子及班子成員作了批評與自我批評。二是領導班子集中學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》。

（2）針對政治理論學習的主動性、時效性不夠強問題

一是針對政治理論學習的主動性、時效性不夠強等問題，在2020年度民主生活會上進行了深刻反思，并制定了理論學習計劃。二是深入開展黨史學習教育和新一輪深化“三個以案”警示教育，并結合黨史知識競賽，在公司范圍內對黨員進行了一次全覆蓋考核。在6月24日風景區黨委舉辦的黨史知識競賽中，風景區10個支部代表隊通過緊張角逐，最終旅游公司機關支部代表隊榮獲第一名，旅游公司主峰景區支部代表隊榮獲第二名，旅游公司游客中心支部榮獲第三名。

（3）針對黨建工作內容不豐富問題

一是在2020年度民主（組織）生活會上，黨總支和各支部均對巡察反饋的問題進行了深入剖析與反思。二是黨總支和各支部均按要求制定了年度黨建工作計劃，并嚴格執行。三是2021年，慶祝建黨100周年之際，結合旅游工作實際，對接澳門教育界、旅游界、社區工作者及新聞媒體考察潛山紅色旅游線路，組織“喜迎建黨100周年，千里挺進大別山（天柱山）”紅色旅游線路的宣傳推介；4月份組織青年黨員在山谷流泉文化園舉行“青春心向黨青年大學習”讀紅書活動；5月初，組織廣大黨員赴潛山烈士陵園，重溫入黨誓詞，并舉行“學黨史 游家鄉 看變化”紅色文化體驗活動；6月份組織60余名黨員參加潛山市“頌歌獻給黨”歌詠比賽；10月1日組織72名黨員、團員在天柱山之巔向祖國告白，慶祝中華人民共和國成立72周年。有力地豐富了黨建內容。

（4）針對部分組織生活落實不到位，存在未按要求落實“三會一課”制度、黨費收繳不規范、組織生活會質量不高、黨員教育管理不經常等問題

一是針對巡察組反饋的具體問題，責成相關支部負責人在2020年度組織生活會上進行了深刻檢查。二是嚴格落實總支班子成員黨支部聯系點制度，總支班子成員均按規定參加了各聯系支部的年度組織生活會和其他重要會議，并督促支部嚴格落實“三會一課”制度。三是2021年4月份，結合黨建標準化自評，對下屬各支部進行了一次集中黨建檢查。四是總支結合平時工作，對各支部黨務工作者，特別是組織委員進行業務指導和培訓，2021年7月初，組織各支部書記、組織委員到市委黨校進行為期一周的系統培訓，有力地提升了黨務工作者的業務水平。五是在2020年民主生活會上，黨總支班子成員深入開展批評與自我批評，認真梳理存在問題，制定整改措施21條，嚴肅了政治生活，民主生活會達到了預期效果。

三、不斷深化巡察整改工作成效，逐步建立長效機制

一是繼續抓好整改工作。堅持整改目標不變、整改勁頭不松、整改力度不減，進一步增強抓好巡察整改的責任感和使命感，推動巡察反饋問題和工作建議不折不扣全面落實。對巡察整改工作緊抓不放，對已經完成或基本完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，做到邊整邊改、立行立改。繼續抓好專項整治，以專項整治為載體，促進巡察反饋意見的整改落實。

二是著力建章立制。注重把解決當前和立足長遠結合起來，既果斷拿出“當下改”的舉措，又形成“長久立”的機制，從體制機制上查找問題癥結原因，深化標本兼治，鞏固整改成果，堵住制度漏洞，堅決杜絕巡察反饋問題再反彈，確保“不貳過”。

三是強化督促檢查。持之以恒抓好中央“八項規定”精神的貫徹落實，進一步嚴明黨的紀律，強化黨員教育管理監督，堅持不懈推進“四風”問題整治，真正做到以優良黨風促政風、帶民風。通過巡察整改，不斷推動旅游公司各項工作上新水平、出新成果。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督，如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0556-8937108，郵寄地址：天柱山旅游發展有限公司（潛山市梅城鎮天柱山路112號）；電子郵箱：403768213@qq.com。

                        安徽天柱山旅游發展有限公司

                             2021年11月1日